Finans

Vores service til den finansielle sektor hjælper vores kunder med at opnå bæredygtighed og profitabel vækst.  Vi leverer uafhængige faktabaserede sikkerheds- og risikoløsninger på de strategiske, operationelle og teknologiske problemer som finansielle virksomheder står overfor i dag.

Vi tilbyder en bred vifte af tjenester som er specielt designet til  finansielle institutioner, banker, forsikringsselskaber og investeringsfonde . Vi har et indgående kendskab til den finansielle sektor og bringer både markedserfaring og global erfaring.

SHIELD tilbyder:

Kend Dine Kunder – SHIELD bistår i design og implementering af KYC compliance-programmer til at kontrollere gyldigheden af potentielle store investorer  samt give en udliciteret tjeneste til at foretage KYC overensstemmelseskontrol.

Forretnings Svindel og Korruption – Vi tilbyder anti-korruptions løsninger og rådgivning  samt bistår med forebyggelse af svindel og korruption gennem bevidsthed, anti-korruptions politikker/ procedurer og uddannelsesprogramer.  Vi foretager også komplekse svindel og korruptions undersøgelser på vegne af vores klienter.

 Whistleblowing – Vi reagerer øjeblikkelig på de underliggende og aktuelle trusler mod virksomheden  som resultat af brud på fortrolighed eller forretningsmæssige uregelmæssigheder.  Vi lukker for kommunikation i samarbejde med virksomheden for at forhindre at oplysningerne når offentligheden.

Anti-money laundering services – Vi gennemgår de eksisterende interne procedurer og politiker i forhold til hindring af hvidvaskning.  Vi evaluerer kundeidentifikationsprocedurer, registreringsmetoder og metoder hvorpå mistænkelige transaktioner identificeres.

Analyse og Intelligence – Vi hjælper den finansielle industri med Business Intelligence og analyse af forretningsførelsen, levering af sikkerhedsmæssige tjenester og risici analyser overalt i verden.

Security Services – SHIELD hjælper den finansielle industri i at designe deres sikkerhedssystemer og levering af sikkerhedstjenester.

Rejsesikkerhed – Udstyr forretningsrejsende og udstationerede med de nødvendige værktøjer til at identificere risici, overvåge uregelmæssigheder og reagere på hændelser når de opstår.   

Due Diligence – undersøg forretningspartnere, underleverandører, medarbejdere mv.,  før du foretager forretning med dem. SHIELD undersøger også fusioner og overtagelser. 

Forsvar mod fjendtlig overtagelse – SHIELD analyserer sårbarheder, hensigt og taktik af grupper eller individer, for at beskytte og implementere et vellykket forsvar.